打擊洗錢

金融反洗錢特別工作小組(FATF)及亞太反洗錢組織為本港撰寫的相互評估報告將於審查質素及一致性後,在2019年9月發表。根據廣泛報導,香港將被評為符合(或基本上符合)FATF的40項建議和預期成果*。整體上,報告的結果符合預期,但政府代表(特別是財經事務及庫務局)及各行業持份者需要加倍努力。 指定非金融業事業或人員(DNFBP)均發揮了作用,尤其是律師會的反洗錢委員會及秘書處。...
八月 2019
在撰寫本文之時,「國際金融反洗錢特別工作小組」在去年11月實地訪問香港後,為本港撰寫的相互評估報告(將於今夏稍後發表),將在全體會議上正式「提交」。一些關鍵的重點領域可能包括: • 香港舉報可疑交易制度的成效 (根據《有組織及嚴重罪行條例》香港法例第455章第25A條,以及其他打擊洗錢和反恐怖主義立法的相應規定);以及 • 各個受規管的界別遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》...
七月 2019